Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 25.10.2023 17:49:33) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gGlBpRhiiEGCglqNlhEVfQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Описание внесенных изменений: В п.2.6 не раскрываются результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания участников; решения, принятые по первому и второму вопросу повестки дня общего собрания. Основание: постановление Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023г. "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", постановление Правительства РФ № 1587 от 28.09.2023г. "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Текст сообщения с учетом внесенных изменений:
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата: 20 октября 2023 года, место: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний, время проведения: 09 часов 00 минут (по местному времени).
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 1 повестки дня собрания, – 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 1 повестки дня собрания, – 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 2 повестки дня – 1 800 900 000 000 кумулятивных голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 2 повестки дня – 1 800 900 000 000 кумулятивных голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по вопросу об изменении повестки дня (внесение дополнительного вопроса в повестку дня), 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голоса по вопросу об изменении повестки дня (внесение дополнительного вопроса в повестку дня). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по вопросу об изменении повестки дня (внесение дополнительного вопроса в повестку дня) повестки дня, 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голоса по вопросу об изменении повестки дня (внесение дополнительного вопроса в повестку дня). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 3, № 4, № 5 повестки дня: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросам № 3, № 4, № 5 повестки дня: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 3, № 4, № 5 повестки дня общего собрания: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов), что составляет 100,000% от общего числа голосующих акций общества. Согласно требованиям Устава общества, ФЗ «Об акционерных обществах», внеочередное общее собрание акционеров АО «ЮГК» признается ПРАВОМОЧНЫМ, имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половиной голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голоса по вопросу повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
Процедурный вопрос: Внести в повестку дня собрания дополнительные вопросы:
№ 3. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» крупной сделки – Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте № 1297 от 26.12.2022 г.
№ 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
№ 5. О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
3. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» крупной сделки – Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте № 1297 от 26.12.2022 г.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
5. О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным. 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания участников: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Проголосовали «ПРОТИВ» – _0_ голосов или _0_ % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – _0_ голосов или _0_ % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по процедурному вопросу повестки дня общего собрания участников: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 200 100 000 000 голосов, что составляет 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Проголосовали «ПРОТИВ» – _0_голосов или _0_% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – _0_ голосов или _0_% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания участников: Голосов % 3/4 Всего 200 100 000 000 100,0000 «За» 200 100 000 000 100,0000 «Против» 0 0,0000 «Воздержался» 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 Решение принято единогласно.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания участников: Голосов % Всего 200 100 000 000 100,0000 «За» 200 100 000 000 100,0000 «Против» 0 0,0000 «Воздержался» 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 Решение принято единогласно.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания участников: Голосов % Всего 200 100 000 000 100,0000 «За» 200 100 000 000 100,0000 «Против» 0 0,0000 «Воздержался» 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 Решение принято единогласно.
Решение, принятое по процедурному вопросу: Внести в повестку дня собрания дополнительные вопросы:
№ 3. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» крупной сделки – Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте № 1297 от 26.12.2022 г.
№ 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
№ 5. О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
1. Согласиться на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" крупной сделки – Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте (далее – Соглашение) № 1297 от 26.12.2022 г на следующих новых условиях: в рамках Соглашения, заключаемого на срок до "31"декабря 2029 года (включительно) разрешить АО «ЮГК» привлекать кредиты на следующих условиях: – общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 20 000 000 000,00 (Двадцать миллиардов и 0/100) российских рублей, либо эквивалента указанной суммы в китайских юанях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату возникновения соответствующей задолженности; Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев. Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее «31» декабря 2029 г. – процентная ставка по каждому Кредиту – не более: для кредитов в российских рублях- 20 % (Двадцати процентов) годовых; для кредитов в российских рублях - ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 5 % (Пять процентов) годовых; для кредитов в китайских юанях - 10 % (Десять процентов) годовых; штрафные санкции: - 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки (для Кредитов в российских рублях), - 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) за каждый день просрочки (для Кредитов в иностранной валюте) от суммы неисполненного обязательства.
2. Поручить Президенту управляющей организации ООО «УК ЮГК» Струкову Константину Ивановичу от имени АО «ЮГК» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте № 1297 от 26.12.2022 г на условиях, указанных в п.1 настоящего решения. Настоящее корпоративное решение действует по «31» декабря 2029 г.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить Устав Общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества (приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества).
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня общего собрания: Внести в Устав следующие изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным: Пункты 1.1., 1.2. Раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Устава изложить в следующей редакции:
1.1. Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «ЮГК». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «Uzhuralzoloto Group of Companies», сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «UGC».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.10.2023 г. № 9.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 21.03.2024г.